綿九公司召開內(nèi)控領導小組會議暨2023年合規(guī)內(nèi)控自評價啟動會
2023年11月14日，綿九公司在江油駐地召開內(nèi)控領導小組會議暨2023年合規(guī)內(nèi)控自評價啟動會，公司黨委委員、副總經(jīng)理楊自成，內(nèi)控領導小組成員等參加會議。
會議傳達了川高公司2023年合規(guī)內(nèi)控自評價工作實施方案，審議了綿九公司2023年內(nèi)控自評價工作方案，安排部署下一步工作。
會議指出，內(nèi)控領導小組成員思想要“緊”起來，深刻把握內(nèi)控自評價重要意義，內(nèi)部控制評價是企業(yè)治理中的重要且必要的系統(tǒng)性活動,是評價、反饋、再評價的動態(tài)過程，能夠促進內(nèi)部決策有效實施和持續(xù)改善，一是內(nèi)部控制評價有助于發(fā)現(xiàn)并克服內(nèi)部控制缺陷；二是內(nèi)部控制評價有助于尋找并改善內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)；三是內(nèi)部控制評價有助于促進企業(yè)健康發(fā)展。
會議強調(diào)，要通過本次自評價使公司制度更加完善，流程更加優(yōu)化，體系更加完善，一是做好組織保障，各部門要安排專人進行內(nèi)控自評價工作，做到定人定時定責定任務。二是理清工作思路，進一步梳理制度內(nèi)容，形成本部門制度體系，緊盯核心業(yè)務，進一步優(yōu)化內(nèi)控流程，對標對表，形成高質(zhì)量成果資料。三是做好督辦工作，行政辦公室要做好牽頭督辦工作，及時跟進工作進度，做好過程答疑解惑，及時了解川高公司新動態(tài)、新指示，做好迎檢工作。
