12月8日，川高公司內(nèi)控法務(wù)監(jiān)事工作部副部長徐馳帶隊赴成德南公司開展2023年度合規(guī)內(nèi)控暨制度專項(xiàng)檢查。成德南公司黨委副書記、副總經(jīng)理、工會主席何霞，公司辦公室及各部門內(nèi)控經(jīng)辦人員參加檢查。
檢查中，何霞介紹了成德南公司的基本情況，并就公司合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)總體情況、建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)內(nèi)控執(zhí)行情況、制度管理專項(xiàng)自查自糾開展情況、自評價工作開展情況、工作亮點(diǎn)及下階段工作計劃等方面作了匯報。隨后，檢查組采取現(xiàn)場訪談、審閱資料等方式，對照檢查表對公司控制底稿、樣本資料、“三庫一清單”、內(nèi)控手冊和制度匯編完善程度、合規(guī)內(nèi)控宣傳、培訓(xùn)等情況進(jìn)行審查。
檢查組指出，成德南公司堅持求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以“合規(guī)內(nèi)控防風(fēng)險”為目標(biāo)，結(jié)合實(shí)際，持續(xù)優(yōu)化和規(guī)范業(yè)務(wù)流程，有效保障了依法合規(guī)經(jīng)營。同時要求進(jìn)一步完善內(nèi)控自評價樣本底稿填寫，加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制，不斷提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展。
成德南公司將以此次合規(guī)內(nèi)控檢查為契機(jī)，緊緊圍繞蜀道集團(tuán)、川高公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部缺陷管控，完善制度管理，持續(xù)優(yōu)化內(nèi)部管理，提升企業(yè)運(yùn)營效率，為實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)提供有力保障。
