2月28日，川東公司組織召開了合規(guī)內(nèi)控工作會，公司副總經(jīng)理陳石，各部門負(fù)責(zé)人及合規(guī)內(nèi)控聯(lián)絡(luò)員參加會議。
會議宣貫了《川高公司合規(guī)內(nèi)控考核實(shí)施細(xì)則》，傳達(dá)了《四川高速公路建設(shè)開發(fā)集團(tuán)有限公司關(guān)于開展川高系統(tǒng)制度管理專項(xiàng)檢查工作的通知》（川高路函〔2023〕40號）要求，通報了此次公司制度管理專項(xiàng)檢查自查情況和合規(guī)內(nèi)控管理調(diào)研情況。
會議強(qiáng)調(diào)，務(wù)必要把合規(guī)內(nèi)控和制度管理作為年度重點(diǎn)工作任務(wù)來抓，結(jié)合公司“兩會一層”議事規(guī)則，全面建立健全合規(guī)內(nèi)控體系，優(yōu)化制度審核流程和業(yè)務(wù)操作流程，促進(jìn)公司合規(guī)經(jīng)營。
陳石對年度合規(guī)內(nèi)控管理工作和制度管理專項(xiàng)檢查迎檢工作作出如下安排部署：一是建立健全合規(guī)內(nèi)控體系。根據(jù)川高和咨詢機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)建議，持續(xù)完善各類業(yè)務(wù)資料備查，優(yōu)化整合現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程，編制新一版合規(guī)內(nèi)控管理手冊。二是強(qiáng)化制度管理。全面梳理與制度不相符的業(yè)務(wù)流程、各制度內(nèi)容交叉重合或沖突情形，對涉及安全責(zé)任追溯、審計(jì)巡察重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)、職工福利關(guān)注事項(xiàng)的制度，相關(guān)責(zé)任部門要再梳理、再論證內(nèi)容合規(guī)性，清晰性，操作可行性，消除制度中的冗余低效率問題，規(guī)范與效率并重。三是嚴(yán)格落實(shí)公司“兩會一層”議事規(guī)則。完善董事會審議基本管理制度（公司章程、各類議事規(guī)則、三重一大清單等）、總經(jīng)理辦公會審議日常經(jīng)營管理制度，黨委會審議黨內(nèi)制度并對重大制度進(jìn)行前置研究等流程。四是積極開展合規(guī)內(nèi)控自評價。根據(jù)上級和公司《內(nèi)控管理辦法》要求及時開展自評價工作，完成樣本收集、穿行測試、缺陷認(rèn)定、成果確認(rèn)、自評價報告等。五是完成內(nèi)控缺陷整改。積極開展缺陷整改工作，務(wù)必在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，存在客觀因素導(dǎo)致缺陷無法關(guān)閉的，應(yīng)向公司辦公室提供情況說明。
